公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-071

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证券代码：833087 证券简称：勇辉生态 主办券商：华安证券

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十七次会议于 2016 年 8 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以

现场会议的方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持， 应出席董事 5 人，实际

出席董事 5 人， 符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公

司法》、 《公司章程》 、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

议案内容： 内容详见公司于 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台披露的《绵阳市勇辉生态农业股份有限

公司 2016 年半年度报告》 （公告编号 2016-073）。

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表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案不涉及关联方回避表决事项。

（二） 审议 《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议

案》

议案内容： 为建立防止公司控股股东及其关联方资金占用的长效

机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公

司全体股东和债权人的合法权益，特制定本制度。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案不涉及关联方回避表决事项。

（三）审议《关于董事会秘书工作细则的议案》

议案内容： 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促

使董事会秘书更好地履行职责，特制定本工作细则。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案不涉及关联方回避表决事项。

（四）审议《关于财务总监工作细则的议案》

议案内容： 为加强公司财务总监的管理，规范公司财务会计管理

工作，充分发挥财务总监在公司经营管理中的重要作用，加强财务监

督，保证公司各项经济活动的规范运作，特制定本工作细则。

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表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案不涉及关联方回避表决事项。

（五）审议《关于补充确认 2016 年 1-8 月份与四川大绿源餐饮

管理有限公司日常性关联交易的议案》

议案内容：补充确认 2016 年 1-8 月份与四川大绿源餐饮管理有

限公司日常性关联交易。

以上议案涉及关联董事回避，其中关联董事邓勇、周建辉、邓勇

钢回避，导致出席董事会的无关联董事人数不足 3 人， 故该事项直接

提交股东大会审议。

（六）审议《关于提请召开公司 2016 年第七次临时股东大会的

议案》

议案内容：定于 2016 年 9 月 12 日召开公司 2016 年第七次临时

股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件目录

1、 《绵阳市勇辉生态农业股份有限公司第一届董事会第十七次会

议决议》 ；

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2、 《绵阳市勇辉生态农业股份有限公司 2016 年半年度报告》 ；

3、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 ；

4、《董事会秘书工作细则》 ；

5、《财务总监工作细则》 。

特此公告。

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日
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