公告日期:2016-08-05
公告编号:2016-067
证券代码:833087 证券简称:勇辉生态 主办券商:华安证券
绵阳市勇辉生态农业股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
绵阳市勇辉生态农业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2016年8月5日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会前,公司按规定发出了会议通知。
本次会议由董事长邓勇先生召集和主持,应出席董事5人,实际出席董事5人,符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了如下议案:(一)审议通过《关于同意何静辞去财务总监职务的议案》;
议案内容:根据公司战略发展规划,公司进行了工作调整,董事会同意何静辞去财务总监职务;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联方回避表决事项。
(二)审议通过《关于聘任彭敏为公司财务总监的议案》;
公告编号:2016-067
议案内容:根据公司战略发展规划,公司进行了工作调整,董事会决定聘任彭敏为公司新任财务总监;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联方回避表决事项。
三、备查文件目录
1、《绵阳市勇辉生态农业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》;
2、《财务总监辞职书》及新任财务总监彭敏简历。
特此公告。
绵阳市勇辉生态农业股份有限公司
董事会
2016年8月5日
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