公告日期:2017-08-24
公告编号: 2017-023
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证券代码: 833081 证券简称:顺博合金 主办券商:国海证券
重庆顺博铝合金股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第九次会议于 2017 年 8 月 23 日 14: 00 在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 12 日以电话或书面方
式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。
会议应到董事 7 名,实到 7 名。公司部分监事、高级管理人员列席
会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、 会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次董
事会形成如下决议:
(一) 审议通过了《 关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票,回避 0 票。
具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台( http://www.neeq.com.cn)发布的《 会计政策变更公告》(公告
编号 2017-025)。
公告编号: 2017-023
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(二) 审议通过了《 关于<2017 年半年度报告>的议案》
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票,回避 0 票。
具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台( http://www.neeq.com.cn)发布的《 2017 年半年度报告》
(公告编号 2017-026)。
(三) 审议通过了《 关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
同意公司以自有资金通过商业银行向控股子公司重庆顺博合
金江苏有限公司提供不超过 1.5 亿元的委托贷款,融资期限通常为
一年,最长不超过三年。
三、 备查文件目录
《重庆顺博铝合金股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 24 日
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