公告日期：2017-06-30

证券代码：833081 证券简称：顺博合金 主办券商：国海证券



重庆顺博铝合金股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月29日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王真见先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份279,244,101股，占公司股份总数的77.57%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于确认公司 2013 年度至 2016 年度发生的关联交



易的议案》



1、议案内容



公司对自2013年1月1日至2016年12月31日，公司与关联方



之间发生的关联交易的情况进行确认，并进行了逐项表决。



（1）、与德昌县宇虹冶金有限责任公司的关联交易；



（2）、与武义县奇峰工具制造有限公司的关联交易；



（3）、与重庆众心驰恒商贸有限公司的关联交易；



（4）、接受关联方担保；



（5）、关键管理人员薪酬。



2、议案表决结果：



（1）、同意股数7,795,100股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（2）、同意股数7,795,100股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（3）、同意股数7,795,100股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（4）、同意股数7,795,100股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（5）、同意股数7,375,100股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



(1)、鉴于股东王真见先生、王增潮先生、王启先生和杜福昌先生为关联方,故回避表决。



(2)、鉴于股东王真见先生、王增潮先生、王启先生和杜福昌先生为关联方,故回避表决。



(3)、鉴于股东王真见先生、王增潮先生、王启先生和杜福昌先生为关联方,故回避表决。



(4)、鉴于股东王真见先生、王增潮先生、王启先生和杜福昌先生为关联方,故回避表决。



(5)、鉴于股东王真见先生、王增潮先生、王启先生、杜福昌先生、王珲先生和吴江华先生为关联方,故回避表决。



(二)审议通过《关于修订公司首次公开发行股票发行方案的议案》1、议案内容



结合公司实际情况，拟对首次公开发行股票发行方案进行修订。



拟修订后内容如下：



发行股数：本次公开发行4,001.00万股（最终以中国证监会核定的发行规模为准），不低于发行后公司总股本的10%。本次发行均为公司发行新股，不安排公司原股东公开发售股份。



发行后总股本：40,001.00万股。



募集资金扣除相关发行费用后，预计募集资金净额为25,911.62



万元。



2、议案表决结果：



同意股数279,244,101股，占本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。