公告日期：2017-01-17

公告编号：2017-007



证券代码：833081 证券简称：顺博合金 主办券商：国海证券



重庆顺博铝合金股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年2月6日14时00分



结束时间： 2017年2月6日15时00分



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



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公告编号：2017-007



本次股东大会的股权登记日为2017年1月26日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



(一) 《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》



(二) 《关于提请股东大会对公司未来偶发性关联交易决策权限进



行授权的议案》



(三) 《关于公司2017年上半年融资计划的议案》



(四) 《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》



(五) 《关于公司2017年度关联交易计划的议案》



(六) 《关于2017年度内为全资或控股子公司提供担保的议案》



(七) 《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委2







公告编号：2017-007



托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。



（二）登记时间: 2017年2月6日上午9:00-11:30



（三）登记地点



董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：重庆市合川区草街拓展园区



邮政编码：401572



联系电话：023-42460123



传真：023-42460123



联系人：王泽玲



（二）会议费用：本次会议为期不超过半天,与会股东食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



《重庆顺博铝合金股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》重庆顺博铝合金股份有限公司



董事会



2017年1月17日



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