公告日期:2018-07-20
杭州百事特实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王彩霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过,决定召开公司2017年年度股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
对公司2017年董事会工作报告进行审议。
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本方案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
对公司2017年度监事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本方案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
对公司2017年度财务决算报告进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本方案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年财务预算方案》议案
1.议案内容:
对公司2018年度财务预算方案进行审议。
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本方案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2017年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
对公司2017年年度报告及摘要进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本方案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司购买理财产品》议案
1.议案内容:
对公司购买理财产品进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本方案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《2017年度审计报告及保留审计意见专项说明》议案
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本方案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
对公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本方案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(九)审议通过《关于追认对外提供担保》议案
1.议案内容:
对公司关于追认对外提供担保进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份……
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