公告日期：2017-05-22

证券代码：833080 证券简称：百事特 主办券商：西南证券



杭州百事特实业股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月11日，书面方式发出。



2、会议召开时间：2017年5月22日



3、会议召开地点：公司会议室召开



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长王彩霞



6、会议主持人：董事长王彩霞



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司会议召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年董事会工作报告》的议案



1、议案内容：



2016年董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《2016年总经理工作报告》的议案



1、议案内容：



2016年总经理工作报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《2016年财务决算报告》的议案



1、议案内容：



对公司2016年财务决算的具体方案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《2017年财务预算方案》的议案



1、议案内容：



对公司2017年财务预算的具体方案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案



1、议案内容：



详见《2016年年度报告》（公告编号：2017-010）和《2016年年



度报告摘要》（公告编号：2017-011）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于2017年度公司与关联方的日常性关联交易预



计》的议案



1、议案内容：



预计2017年度公司与关联方日常性关联交易金额2,800.00万元。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事王彩霞、唐彬海、王斌回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



由于关联董事回避后，出席董事会的无关联关系董事人数不足3



人，本议案提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于杭州百事特实业股份有限公司控股股东、实际



控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的议案



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