公告日期:2017-08-07
公告编号:2017-048
证券代码:833079 证券简称:金桥水科 主办券商:申万宏源
甘肃金桥水科技(集团 )股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年8月4日
2、会议召开地点:公司六楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长王刚先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公
告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16人,
公告编号:2017-048
持有表决权的股份48,628,000股,占公司股份总数的80.54%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于已公告年报与重组审计报告差异专项说明的议案》
1、议案内容
议案内容详见2017年7月19日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《2017年第二次临时股东大会通知公告》。
2、议案表决结果:
同意股数48,628,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
三、备查文件目录
(一)公司《2017年第二次临时股东大会会议决议》;
(二)公司《2017年第二次临时股东大会会议记录》。
甘肃金桥水科技(集团 )股份有限公司
董事会
2017年8月7日
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