公告日期:2017-07-12
公告编号:2017-039
证券代码:833079 证券简称:金桥水科 主办券商:申万宏源
甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十八次会议于2017年7月10日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由王刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案:
审议通过《关于在兰州银行股份有限公司白银路支行办理票易票业务的议案》
议案内容:同意将本公司所持有的三张总金额为人民币壹佰伍拾万元整(1,500,000.00)的电子银行承兑汇票,质押给兰州银行股份有限公司白银路支行,办理票易票业务,申请开立三张银行承兑汇票,开立金额合计人民币壹佰伍拾万元整(1,500,000.00),期限为六个月。
同意票数为5票;反对票数为0 票;弃权票数为0 票。
公告编号:2017-039
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十八次会议决议》特此公告。
甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司
董事会
2017年7月12日
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