公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-031



证券代码：833079 证券简称：金桥水科 主办券商：申万宏源



甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司



第一届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2017年5月31日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由王刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



审议通过《关于聘任田拂静为公司董事会秘书的议案》；



议案内容：经董事长王刚先生提名，董事会审议通过聘任田拂静女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。田拂静不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十七次会议决议》。



公告编号：2017-031



特此公告。



甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司



董事会



2017年6月1日



公告编号：2017-031



附件：



田拂静女士简历



田拂静女士，1985年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留



权，2008年毕业于兰州大学，本科学历。2008年7月至2012年3月



担任明科矿业（中国）有限公司财务部主管的职务，2012年4月至



2015年4月担任甘肃海德兄弟投资咨询有限公司财务负责人职务；



2015年5月至今担任甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司证券事



务代表职务。




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