公告日期：2017-04-21

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司收购报告书



挂牌公司名称：甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司



挂牌地点：全国中小企业股份转让系统



股票简称：金桥水科



股票代码：833079



收购人：天津膜天膜科技股份有限公司



住所：天津开发区第十一大街60号



二零一七年四月



收购人声明



一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律法编写本报告书。



二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司拥有权益。



三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。



四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



目录



收购人声明......1



目 录......2



释 义......4



第一节 收购人介绍......6



一、收购人概况......6



（一）收购人基本信息......6



（二） 收购人的股本结构......6



（三）收购人的控股股东及实际控制人情况......7



（四）控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况......8



（五） 收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近2年所受处罚及



涉及诉讼、仲裁情况......9



二、收购人资格......10



三、收购人最近两年的财务状况......10



第二节 本次收购基本情况......11



一、本次收购方式......11



二、本次收购前后金桥水科股本结构......11



三、本次收购相关协议的主要内容......12



（一）与金桥水科全体股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及补充协议..............................................................................................12



（二）与金桥水科股东王刚、叶泉签订的《盈利预测补偿协议》......18四、资金来源及支付方式..................................................................................21



五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日起前6个月



内买卖该公众公司股票的情况......21



六、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前 24个月内，与该公众公司发生的交易......21七、本次收购的批准及履行的相关程序..........................................................22



（一）收购人的批准和授权......22



（二）金桥水科的批准和授权......22



（三）交易对方的批准和授权......22



（四）本次交易已履行的审批或备案程序......22



（五）本次交易尚需履行的程序......22



八、参与本次收购的各中介机构......23



（一）收购人财务顾问......23



（二）收购人法律顾问......23



（三）审计机构......24

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。