公告日期：2023-04-27

证券代码：833077 证券简称：伯肯节能 主办券商：安信证券
北京伯肯节能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10:00--12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833077 伯肯节能 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号

二、会议审议事项
（一）审议《修订<股东大会议事规则>》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》部分
条款进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-013）。
（二）审议《修订<董事会议事规则>》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》部分条
款进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2023-014）。
（三）审议《修订<承诺管理制度>的议案》》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《承诺管理制度》部分
条款进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-015）。
（四）审议《修订<对外担保管理制度>》

具体修订内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-016）。
（五）审议《修订<对外投资管理制度>》

具体修订内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-017）。
（六）审议《修订<关联交易管理制度>》

具体修订内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-018）。
（七）审议《修订<利润分配管理制度>》

具体修订内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-019）。
（八）审议《修订<投资者关系管理制度>》

具体修订内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-020）。

（九）审议《修订<监事会议事规则>……
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