公告日期：2024-05-07

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-053

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国义先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司 章程》《股东大会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
42,840,831 股，占公司有表决权股份总数的 66.75%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
2,604,801 股，占公司有表决权股份总数的 4.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王志永因公出差缺席；


2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张娟因公出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总裁、副总裁、财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年 年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,838,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性
文件，董事会根据 2023 年度工作开展情况，对 2023 年度公司董事会工作进行
全面总结并制作了公司《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,838,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。
3.回避表决情况


本议案不涉及回避表决。

审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性
文件，监事会根据 2023 年度工作开展情况，对 2023 年度公司监事会工作进行
全面总结并制作了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,838,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 2,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》的议案

1.议案内容：

初大智、杨强、盛宝军、甘权、刘昱熙五位独立董事分别就 2023 年度工作
出具述职报告，现任独立董事盛宝军、甘权、刘昱熙已于公司 2023 年度股东大 会上述职。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告（甘权）》（公告编号： 2024-018）、《独立董事 2023 年度述职报告（……
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