公告日期：2024-04-16

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-018
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（甘权）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人甘权在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人专业背景

甘权先生，1975 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
1996 年 9 月至 2002 年 12 月，任北京北大方正电子有限公司行政经理职务；
2003 年 3 月起，在中国酒业协会历任白酒分会工作人员、副秘书长，现任白酒分会秘书长。
（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与
二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了11次董事会会议、3次股东大会。其中第四届董事会召开 5 次董事会会议，第五届董事会召开 6 次董事会会议，作为第五届董事会独立董事出席或列席了 2023 年度任期内的所有董事会会议、股东大会会议及董事会专门委员会会议，会议出席情况如下：

1、出席董事会会议情况

独立董事姓名 应出席董事会 现场或通讯出 委托出席会议 缺席会议次数
会议次数 席次数 次数

甘权 6 6 0 0

2、出席股东大会会议情况

独立董事姓名 应出席股东大 现场或通讯出 委托出席会议 缺席会议次数
会会议次数 席次数 次数

甘权 1 1 0 0

3、出席董事会专门委员会会议情况

专门委员会 2023 年度应出席会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 - -

薪酬与考核委员会 0 0

提名委员会 0 0

战略委员会 1 1

注：独立董事甘权非审计委员会委员。

4、出席独立董事专门会议情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，根据职责要求参加独立董事专门会议。2023 年度未发生应召开独立董事专门会议的情形。

三、 发表独立意见情况

本人对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 5 第五届董事会 《关于续聘公司总裁》《关于聘 同意

月 15 日 第一次会议 任公司副总裁》《关于聘任公司

财务总监》《关于续聘公司董事

会秘书》

2023 年 8 第五届董事会 《关于 2023 年半年度募集资金存 同意

月 24 日 第二次会议 放及实际使用情况的专项报告》

2023 年 8 第五届董事会 《关于新增 2023 年日常性关联交 同意

月 28 日 第三次会议 易》

2023 年 10 第五届董事会 《回购股份方案》 同意

月 7 日 第四次会议

四、 履行独立董事特别……
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