公告日期：2024-04-16

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-013
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座
11 楼大会议室。
3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长赵国义先生。
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了
会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案


1.议案内容：

依 据 《 公 司 法》《 公 司章 程 》 等 相 关 法律 法规 及 规 范 性 文 件， 审议 《 2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，董事会根据 2023 年度工作开展情况，对 2023 年度公司董事会工作进行全面总结并制作了公司《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》等相关法律法规及规范性文件，总裁根据 2023 年度的实际经营情况，对 2023 年度公司经营管理工作进行
全面总结并制作了公司《2023 年度总裁工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》议案

1.议案内容：

初大智、杨强、盛宝军、甘权、刘昱熙五位独立董事分别就 2023 年度工作出具述职报告，现任独立董事盛宝军、甘权、刘昱熙将于公司 2023 年度股东大会上述职。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告（甘权）》（公告编号：2024-018）、《独立董事 2023 年度述职报告（刘昱熙）》（公告编号：2024-019）、《独立董事 2023 年度述职报告（盛宝军）》（公告编号：2024-020）、《独立董事2023 年度述职报告（杨强）》（公告编号：2024-021）、《独立董事 2023 年度述职报告（初大智）》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于独立董事任职独立性情况》议案

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等……
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