公告日期：2024-04-16

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-014
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座11 楼大会议室。
3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长赵国义先生。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张娟因公出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：


依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

公司对 2023 年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 16 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
168,410,843.67 元，母公司未分配利润为 276,484,315.23 元。

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4.6 元
（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 29,814,90……
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