公告日期：2024-04-16

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-032
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

2023 年度，公司有两届董事会审计委员会在任期内。截至 2023 年 5 月 15
日，第四届董事会审计委员会由独立董事初大智、杨强和董事苏凤英组成，其中
具有会计专业资格的独立董事初大智担任召集人。2023 年 5 月 15 日公司召开了
第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，选举刘昱熙、盛宝军、赵国祥为新一届董事会审计委员会委员，并确定由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任召集人。因公司制度修订，
公司高级管理人员不能担任审计委员会委员，因此公司在 2023 年 11 月 10 日又
召开了第五届董事会第六次会议，对审计委员会进行了调整，审议并通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员》的议案。此后，第五届董事会审计委员会由刘昱熙、盛宝军、赵国义组成，召集人仍由具有会计专业资格的独立董事刘昱
熙担任。因此，从 2023 年 5 月 15 日至 11 月 10 日这段时间，公司的第五届董事
会审计委员会成员有所变动，而自 2023 年 11 月 10 日起，成员稳定为刘昱熙、
盛宝军、赵国义，其中刘昱熙以其会计专业资格继续担任召集人。
二、 会议召开情况

2023 年度公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职
责，共召开了 7 次审计委员会会议，具体如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

第四届董事会审计 2023 年 2 月 20 日 《年审会计师进场沟通》 审议通过
委员会第一次会议

第四届董事会审计 2023 年 4 月 19 日 《<2022 年年度报告>初稿审 审议通过
委员会第二次会议 阅》

第四届董事会审计 2023 年 4 月 24 日 《<2022 年年度报告>审阅》 审议通过
委员会第三次会议 《 <2022 年度内部控制自我

评价报告>审阅》《关于控股

股东及其他关联方资金占用

情况的专项说明》

第四届董事会审计 2023 年 4 月 26 日 《<2023 年一季度报告>审 审议通过
委员会第四次会议 阅》

第五届董事会审计 2023 年 8 月 24 日 《<2023 年半年度报告>审 审议通过
委员会第一次会议 阅》

第五届董事会审计 2023 年 10 月 24 日 《<2023 年三季度度报告>审 审议通过
委员会第二次会议 阅》

第五届董事会审计 2023 年 11 月 6 日 《关于拟续聘会计师事务所》 审议通过
委员会第三次会议

根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）聘任天职国际作为公司 2023 年度年审会计师事务所时，审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（二）年审注册会计师进场前，审计委员会与天职国际会计师事务所负责公司年度审计的项目合伙人及注册会计师召开 2023 年度审计进场沟通会，就 2023年度审计范围、时间安排、识别出的特别风险、内控方案、重要性概念运用和关键审计事项的判断等主要内容进行沟通，并对重要审计事项提出建议。

（三）年审注册会计师结束现场工作并出具审计报告初稿后，与年审注册会
计师再次进行沟通，审阅《2023 年审计报告》初稿，确保公司 2023 年年度报告如期披露。

（四）出……
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