公告日期：2024-04-16

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
章 程

二〇二四年四月


目 录


第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让...... 4

第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股 东...... 5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......15

第五章 董事会......20

第一节 董 事...... 20

第二节 独立董事...... 23

第三节 董事会...... 24

第六章 总裁及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30

第一节 监 事...... 30

第二节 监事会...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计...... 35

第三节 会计师事务所的聘任......35

第九章 通知和公告...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算...... 37

第十一章 修改章程...... 39
第十二章 附 则...... 39

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市柏星龙创意包装
设计有限责任公司依法整体变更设立而成立的股份公司。

公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号914403006718547282。

第三条 公司于2022年11月15日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可【2022】2881号文同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1296.3万股。公司于2022年12月14日在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

英文名称：SHENZHEN BAIXINGLONG CREATIVE PACKAGING CO., LTD。
第五条 公司住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112
号罗湖投资控股大厦裙楼 601 和 1 座 11 整层。

邮政编码：518023。

第六条 公司注册资本为人民币 6481.5 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为社会创造价值，为客户创造效益，为员工创造机会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：产品外型包装设计；工艺礼品设计；美术设计；企业营销策划、企业形象策划；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；专业设计服务；工业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨……
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