公告日期:2023-04-11
公告编号:2023-007
证券代码:833074 证券简称:优樟生物 主办券商:华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于 2023 年4 月 10 日审议并通过:
任命杨芳女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满日,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命杨芳女士为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会任期届满,自 2023 年
4 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
任命吴丽君女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命吴丽君女士为公司财务负责人,任职期限至第三届董事会任期届满日,自 2023
年 4 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
为满足公司新的战略发展要求,进行人事变动。
(三)新任董监高人员履历
杨芳,女,1989 年 9 月 12 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,2015 年毕业于
公告编号:2023-007
公共事业管理(教育管理)专业,本科学历。主要工作经历:2020 年至 2023 年任职江西新华发行集团有限公司行政。
吴丽君,女,1989 年 3 月 14 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,2015 年毕业
于江西财经大学会计专业,本科学历。主要工作经历:2022 年至 2023 年就职于南昌市鲸豆云医药科技有限公司,任财务经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,有利于董事会开展工作,将对公司完善治理结构起到积极的促进作用,不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
江西优樟生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
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