山河园林:2021年第一次临时股东大会决议公告
摘牌山园资讯
2021-09-07 16:17:34
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公告日期:2021-09-07


证券代码:833068 证券简称:山河园林 主办券商:中泰证券
云南山河园林股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人,持有表决权的股份总数25,179,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.9960%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<提名黄静继任公司第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,提名黄静继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前,黄静作为原董事继续履职。黄静不是失信被执行人,具备担任董事的资格。
2.议案表决结果:

同意股数 25,179,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<提名陈勇继任公司第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,提名陈勇继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前,陈勇作为原董事继续履职。陈勇不是失信被执行人,具备担任董事的资格。
2.议案表决结果:

同意股数 25,179,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<提名施莹继任公司第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,提名施莹继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前,施莹作为原董事继续履职。施莹不是失信被执行人,具备担任董事的资格。
2.议案表决结果:

同意股数 25,179,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<提名罗红琼继任公司第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,提名罗红琼继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前,罗红琼作为原董事继续履职。
罗红琼不是失信被执行人,具备担任董事的资格。
2.议案表决结果:

同意股数 25,179,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<提名张瑞华继任公司第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,提名张瑞华继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大
会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前,张瑞华作为原董事继续履职。
张瑞华不是失信被执行人,具备担任董事的资格。
2.议案表决结果:

同意股数 25,179,000 股,占本次股东大会有……
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