山河园林:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告
摘牌山园资讯
2021-08-19 18:38:21
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公告日期:2021-08-19


公告编号:2021-015

证券代码:833068 证券简称:山河园林 主办券商:中泰证券
云南山河园林股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 3 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833068 山河园林 2021 年 8 月 27



公告编号:2021-015

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
云南山河园林股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<提名黄静继任公司第三届董事会董事>的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定,提名黄静继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东 大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前,黄静作为原董事继续 履职。
黄静不是失信被执行人,具备担任董事的资格。
(二)审议《关于<提名陈勇继任公司第三届董事会董事>的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定,提名陈勇继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东 大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前,陈勇作为原董事继续 履职。
陈勇不是失信被执行人,具备担任董事的资格。
(三)审议《关于<提名施莹继任公司第三届董事会董事>的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定,提名施莹继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东 大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前,施莹作为原董事继续 履职。
施莹不是失信被执行人,具备担任董事的资格。
(四)审议《关于<提名罗红琼继任公司第三届董事会董事>的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定,提名罗红琼继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股

公告编号:2021-015

东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前,罗红琼作为原董事 继续履职。
罗红琼不是失信被执行人,具备担任董事的资格。
(五)审议《关于<提名张瑞华继任公司第三届董事会董事>的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定,提名张瑞华继任公司第三届董事会董事,任期三年,自股 东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期起始日前,张瑞华作为原董事 继续履职。
张瑞华不是失信被执行人,具备担任董事的资格。
(六)审议《关于<提名付红成继任公司第三届监事会监事>的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定,提名付红成继任……
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