山河园林:第二届董事会第九次会议决议公告
摘牌山园资讯
2021-04-21 20:55:39
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公告日期:2021-04-21



证券代码:833068 证券简称:山河园林 主办券商:中泰证券

云南山河园林股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2021 年 4 月 21 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以书面方式发出



5.会议主持人:董事长黄静女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的有关规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容:

《2020 年度总经理工作报告》



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容:

《2020 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容:

《2020 年度财务决算报告》



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容:

《2021 年度财务预算报告》



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容:



《2020 年度报告及年度报告摘要》



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定 2020 年度利润暂不进行分配。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构》议案

1.议案内容:

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机 构,聘期一年。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容:



公司拟于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会,审议相关议案及监事

会提请审议的议案。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于补充确认公司向控股股东借入资金的议案》

1.议案内容:

公司因业务发展需要,2020 年度累计向控股股东黄静借入资金 11,411,869.18 元, 按照黄静实际发生的融资利率且不高于 15%,黄静的资金来源为银行贷款 或向其他个人借款。



2.议案表决结果:同意……
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