公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-021
证券代码:833067 证券简称:中德宏泰 主办券商:申万宏源
苏州中德宏泰电子科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月14日
2.会议召开地点:昆山花桥商务城花安路171号阿里巴巴大厦1栋4楼
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长宁皓
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公告编号:2018-021
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2018年半年度报告》。
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018年半年度报告》,公告编号2018-023
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会对2018
公告编号:2018-021
年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号2018-024。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》;
(二)董事及高级管理人员对2018年半年度报告的确认意
见。
苏州中德宏泰电子科技股份有限公司
董事会
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