公告日期：2018-06-08

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司



2018年第一次股票发行方案



住所：昆山市花桥国际商务城花安路171号1栋4楼



主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层



二一八年六月



声明：



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



一、公司基本信息



二、发行计划



三、非现金资产认购的情况



四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析



五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析



六、其他需要披露的重大事项



七、中介机构信息



八、有关声明



释义



在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 释义项目 释义



公司、本公



指 苏州中德宏泰电子科技股份有限公司



司、中德宏泰



股东大会 指 苏州中德宏泰电子科技股份有限公司股东大会



董事会 指 苏州中德宏泰电子科技股份有限公司董事会



《公司章程》指 苏州中德宏泰电子科技股份有限公司章程



《公司法》指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》指 《非上市公众公司监督管理办法》



《全国中小企业股份转让系统业务规则（试



《业务规则》指



行）》



申万宏源、主



指 申万宏源证券有限公司



办券商



一、公司基本信息



(一)公司名称: 苏州中德宏泰电子科技股份有限公司



(二)证券简称: 中德宏泰



(三)证券代码：833067



(四)注册地址: 昆山市花桥镇兆丰路 8号



(五)办公地址：昆山市花桥国际商务城花安路171号阿里巴巴 大厦1栋4楼



(六)联系电话：0512-36833666



(七)法定代表人: 宁皓



(八)董事会秘书或信息披露负责人: 武静



挂牌公司（或其控股股东、实际控制人、控股子公司）未被纳入失信联合惩戒对象名单。



二、发行计划



(一)发行目的:



本次股票发行的主要目的是购买与公司运营设备相关的安防设备、支持公司研发与市场营销活动等，同时偿还部分银行贷款，提升公司的盈利水平和市场竞争力。



(二)发行对象：



1、现有股东优先认购安排：



现有股东签署了《放弃优先认购承诺函》，自愿放弃本次优先认购。



2、发行对象不确定的股票发行：



本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者，所有发行对象均以现金方式认购。



其中，新增投资者合计不超过35名；



新增机构投资者满足条件：



（1）实收资本或实收股本总额500万元人民币以上的法人机构；



（2）实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。



新增自然人投资者需同时符合下列条件：



（1）在签署协议之日前，投资者本人名下最近10个转让日的日均金融资产500万元人民币以上。金融资产是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。



（2）具有2年以上证券、基金、期货投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者具有《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司，以及经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职经历。



具有前款所……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。