公告日期:2019-02-19
公告编号:2019-004
证券代码:833066 证券简称:亿联科技 主办券商:中泰证券
青岛亿联信息科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月15日以专人送出方式发出5.会议主持人:董事长华清波
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命邱进先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
华清波先生辞去公司总经理一职,公司董事会决定聘请邱进先生担任公司总经理,任期自2019年2月18日起至第二届董事会任期届满之日止。
公告编号:2019-004
邱进先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛亿联信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
青岛亿联信息科技股份有限公司
董事会
2019年2月19日
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