公告日期:2020-05-29
公告编号:2020-024
证券代码:833062 证券简称:ST 立翔 主办券商:方正承销保荐
云南立翔科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 13 日 9:30。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2020-024
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833062 ST 立翔 2020 年 6 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
昆明市高新区科光路 B 栋 3 楼
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟注销控股子公司云南安玖健康服务有限公司的议案》
因公司控股子公司云南安玖健康服务有限公司业务发展缓慢,考虑公司的运营成本,公司拟注销此公司,此公司业务开展业务转入母公司,成立科教信息部继续发展。
(二)审议《关于公司变更注册地址的议案》
因公司拟变更办公场所,故公司营业执照注册地址(住所)将相应变更为云
南省昆明市高新区经典双城 A 区 AS2 栋 3 楼(地址最终变更情况以工商部门实际
登记备案内容为准)。
(三)审议《关于修改公司章程的议案》
因公司拟变更营业执照注册地址(住所),公司章程第五条将相应修改为:
“公司注册名称:云南立翔科技股份有限公司。
公司住所:云南省昆明市高新区经典双城A区AS2栋3楼。
公司为永久存续的股份有限公司。”
(章程最终变更情况以工商部门实际备案登记内容为准)
(四)审议《关于关联租赁的议案》
公告编号:2020-024
为了支持公司的发展,公司实际控制人之一李剑芳拟将其承租的位于云南省
昆明市高新区经典双城 A 区 AS2 栋 3 楼的商铺免费提供给公司使用,作为公司的
经营办公场所。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《关联交易公告》(公告编号:2020-021)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(四);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。