公告日期：2020-05-29

公告编号：2020-020



证券代码：833062 证券简称：ST 立翔 主办券商：方正承销保荐

云南立翔科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 19 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长罗健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟注销控股子公司云南安玖健康服务有限公司的议案》1.议案内容：



因公司控股子公司云南安玖健康服务有限公司业务发展缓慢，考虑公司的运营成本，公司拟注销此公司，此公司业务开展业务转入母公司，成立科教信息部继续发展。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-020



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

1.议案内容：



因公司拟变更办公场所，故公司营业执照注册地址（住所）将相应变更为云南省昆明市高新区经典双城A区AS2栋3楼（地址最终变更情况以工商部门实际登记备案内容为准）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



因公司拟变更营业执照注册地址（住所），公司章程第五条将相应修改为：

“公司注册名称：云南立翔科技股份有限公司。



公司住所：云南省昆明市高新区经典双城A区AS2栋3楼。



公司为永久存续的股份有限公司。”



（章程最终变更情况以工商部门实际备案登记内容为准）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-020



（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



董事会提请公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 6 月 13 日在公司会

议室以现场会议形式召开。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于关联租赁的议案》

1.议案内容：



为了支持公司的发展，公司实际控制人之一李剑芳拟将其承租的位于云南省

昆明市高新区经典双城 A 区 AS2 栋 3 楼的商铺免费提供给公司使用，作为公司的

经营办公场所。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2020-021）。

2.回避表决情况



出席董事罗健、罗子悦、罗燕与本议案存在关联关系，须回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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