公告日期:2020-01-03
公告编号:2020-001
证券代码:833062 证券简称:ST 立翔 主办券商:方正承销保荐
云南立翔科技股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
云南立翔科技股份有限公司定于 2020 年 1 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大
会,股权登记日为 2020 年 1 月 10 日,有关会议事项详见公司于 2019 年 12 月 20 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号:2019-033。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2019 年 12 月 31 日,公司董事会收到单独持有 35.89%股份的股东罗健书面提交的
关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函,提请在 2020 年 1 月 13 日召
开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
为了更好地支持公司的发展,根据公司的实际情况,公司控股股东、实际控制人罗健、李剑芳自愿减低其自 2016 年-2018 年间对公司提供借款产生的利息(计息起算时
间:2019 年 1 月 1 日),即 2019 年度开始借款利率由原来的 12%、15%统一调整为 6%。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东罗健符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东罗健提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时
公告编号:2020-001
股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于 2019 年 12 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项
(一)审议《关于调整关联方财务资助借款利率的议案》
为了更好地支持公司的发展,根据公司的实际情况,公司控股股东、实际控制人罗健、李剑芳自愿减低其自 2016 年-2018 年对公司提供借款产生的利息(计息起算时间:
2019 年 1 月 1 日),即 2019 年度开始借款利率由 12%、15%统一调整为 6%。
五、备查文件目录
《关于 2020 年增加第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》
云南立翔科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日
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