公告日期:2019-11-25
公告编号:2019-030
证券代码:833062 证券简称:ST 立翔 主办券商:民族证券
云南立翔科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:昆明市高新区科光路 B 栋 3 楼
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长罗健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 9,730,000 股,占公司有表决权股份总数的 85.65%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-030
因公司经营发展需要,公司拟变更经营范围并修订章程,具体内容如下:
原公司章程第十三条:
经营范围:计算机软件、硬件的开发应用;增值电信业务;计算机及配件、电子产品、医疗器械、通讯设备(不含移动通讯终端设备)的销售;仪器仪表、工业自动化控制系统及成套设备、机电设备的安装、调试及技术服务;建筑智能化工程的设计与施工;商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更为:
经营范围:计算机软件、硬件的开发应用;数据服务;计算机系统集成及综合布线;消防设施工程、机电工程、建筑装修装饰工程;电子与智能化建筑工程的设计与施工;增值电信业务;计算机及配件、电子产品、通讯设备(不含移动通讯终端设备)的销售;仪器仪表、工业自动化控制系统及成套设备、机电设备的安装、调试及技术服务;商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.议案表决结果:
同意股数 9,730,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《云南立翔科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
云南立翔科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 25 日
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