公告日期:2019-11-07
公告编号:2019-027
证券代码:833062 证券简称:ST 立翔 主办券商:民族证券
云南立翔科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长罗健
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司拟变更经营范围并修订章程,具体内容如下:
原公司章程第十三条:
经营范围:计算机软件、硬件的开发应用;增值电信业务;计算机及配件、
公告编号:2019-027
电子产品、医疗器械、通讯设备(不含移动通讯终端设备)的销售;仪器仪表、工业自动化控制系统及成套设备、机电设备的安装、调试及技术服务;建筑智能化工程的设计与施工;商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更为:
经营范围:计算机软件、硬件的开发应用;数据服务;计算机系统集成及综合布线;消防设施工程、机电工程、建筑装修装饰工程;电子与智能化建筑工程的设计与施工;增值电信业务;计算机及配件、电子产品、通讯设备(不含移动通讯终端设备)的销售;仪器仪表、工业自动化控制系统及成套设备、机电设备的安装、调试及技术服务;商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请公司 2019 年第二次股东大会于 2019年11 月 23 日在公司会议室
以现场会议形式召开。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《云南立翔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
公告编号:2019-027
云南立翔科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 7 日
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