公告日期：2021-07-19

公告编号：2021-024

证券代码：833060 证券简称：顺治科技 主办券商：西南证券
杭州顺治科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2021-023),会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州顺治科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,871,500 股，占公司有表决权股份总数的 93.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


公告编号：2021-024

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名丁玲丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：
公司监事李汉民先生由于个人原因辞职，故提名丁玲丽女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
2.议案表决结果：

同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项。
（二）审议通过《关于提名马晓丹女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司董事马纲先生因个人原因辞职，现提名马晓丹女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。2.议案表决结果：

同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项。


公告编号：2021-024

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

丁玲丽 监事 任职 2021 年 7 月 2021 年第二次临 审议通过
17 日 时股东大会

马晓丹 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第二次临 审议通过
17 日 时股东大会

李汉民 监事 离职 2021 年 7 月 2021 年第二次临 审议通过
17 日 时股东大会

马纲 董事 离职 2021 年 7 月 2021 年第二次临 审议通过
17 日 时股东大会

四、备查文件目录
1、顺治科技 2021 年第二次临时股东大会决议。

杭州顺治科技股份有限公司
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