公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-007



证券代码：833059 证券简称：超腾能源 主办券商：浙商证券



杭州超腾能源技术股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王敏娜女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告；会议的召集召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。





公告编号：2020-007



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 26,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，列席 1 人；



3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理出席会议；财务负责人列席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1.议案内容：



根据公司长期战略发展规划，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数 26,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》





公告编号：2020-007



1.议案内容：



公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

2.议案表决结果：



同意股数 26,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措

施的议案》

1.议案内容：



内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《杭州超腾能源技术股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 26,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2020-007



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）、《2020 年第二次临时股东大会决议》



杭州超腾能……
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