公告日期:2020-01-10
公告编号:2020-001
证券代码:833059 证券简称:超腾能源 主办券商:浙商证券
杭州超腾能源技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王敏娜女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告;会议的召集召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公告编号:2020-001
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数 24,201,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.23%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于补充确认向关联方借款的议案》
1.议案内容:
内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关联交易公告》(公告编号:2019-031)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,923,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联董事王敏娜、周姣姣、洪陈华回避表决。
三、 备查文件目录
一、《2020 年第一次临时股东大会决议》
杭州超腾能源技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日
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