公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-011



证券代码：833059 证券简称：超腾能源 主办券商：浙商证券

杭州超腾能源技术股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月27日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019/5/17，通讯方式

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。





公告编号：2019-011



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：



详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-012）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

1.议案内容：



原章程第四条，公司住所：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢1904室-1906室。



现修改为：



第四条，公司住所：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢1904室-1905室。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-011



（三） 审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的

议案》

1.议案内容：



公司将于2019年6月13日召开2019年第一次临时股东大会。

上述（二）项议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》



杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2019年5月29日


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