公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-003

证券代码：833059 证券简称：超腾能源 主办券商：浙商证券

杭州超腾能源技术股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019/4/15，通讯方式

5.会议主持人：谢月红女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况





公告编号：2019-003

（一） 审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司监事会2018年度工作报告>的议案》1.议案内容：



根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事长谢月红女士代表监事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>和<2019年度财务预

算报告>的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-003

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司将2018年度财务决算情况和2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所为公司2019年审计机

构的议案》

1.议案内容：

提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，负责公司的年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕4248号，截至2018年12月31日止，公司未分配利润为29,116,215.63元，综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基



公告编号：2019-003

础上，拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》。

杭州超腾能源技术股份有限公司

监事会

2019年4月25日


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