公告日期:2019-04-25
证券代码:833059 证券简称:超腾能源 主办券商:浙商证券
杭州超腾能源技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019/4/15,通讯方式
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<公司董事会2018年度工作报告>的议案》1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由董事长王敏娜女士代表董事会汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>和<2019年度财务预
算报告>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,公司将2018年度财务决算情况和2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所为公司2019年审计机
构的议案》
1.议案内容:
提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,负责公司的年度财务审计工作。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2019〕4248号,截至2018年12月31日止,公司未分配利润为
29,116,215.63元,综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上,拟定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由总经理王敏娜女士汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
免去郑会莲女士财务负责人的职务,聘任田衡天先生为公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
田衡天简历,详见同日公司于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员任免公告》
(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》1.议案内容:
公司将于2019年5月17日召开2018年年度股东……
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