公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-030
证券代码:833059 证券简称:超腾能源 主办券商:浙商证券
杭州超腾能源技术股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018/8/17,通讯方式
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
公告编号:2018-030
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<公司2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
详见同日公司于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-032)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
免去陈丽娜女士财务负责人的职务,聘任郑会莲女士为公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
郑会莲简历,详见同日公司于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员任免公告》(公告编号:2018-034)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-030
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
详见同日公司于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2018-035)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》
杭州超腾能源技术股份有限公司
董事会
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