公告日期:2018-07-19
公告编号:2018-026
证券代码:833059 证券简称:超腾能源 主办券商:浙商证券
杭州超腾能源技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月5日以通讯方式发出
5.会议主持人:王敏娜女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
董事 沈琴华因工作原因缺席,委托董事周姣姣代为表决。
董事 吴晓丰因工作原因缺席,委托董事周姣姣代为表决。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更办公地址、注册地址的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,拟将公司办公地址及注册地址由“杭州市滨江区江虹
公告编号:2018-026
路1750号信雅达国际创意中心1幢3306室”变更为“杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢1904室、1905室、1906室”,并办理工商变更登记手续(具体变更以工商登记为准)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
原章程第四条,公司住所:杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢3306室。
现修改为:
第四条,公司住所:杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢1904室、1905室、1906室。(具体变更以工商登记为准)
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司将于2018年8月6日召开2018年第三次临时股东大会。审议上述需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-026
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》
杭州超腾能源技术股份有限公司
董事会
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