公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-021



证券代码：833059 证券简称：超腾能源 主办券商：浙商证券



杭州超腾能源技术股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



2018年 4月24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过



了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会



审议。



表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避



票 1 票。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额



1 王敏娜 租赁房屋 240,000元 240,000元



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务



公告编号：2018-021



名/名称 （如适用） （如适用）



王敏娜 - - - - -



（二）关联关系



王敏娜女士持有公司股份11,260,000 股，持股比例为 42.33%，



目前担任公司董事长兼总经理。



（三）其他事项



无



三、 关联交易的主要内容



根据公司与王敏娜女士签订的房屋租赁协议，王敏娜女士向公司 出租位于杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 1幢 3306室的办公场地。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



交易价格按市场交易价格为准，价格公允。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是公司日常经营的正常需要，具有合理性与必要性。



（二）本次关联交易对公司的影响



王敏娜女士向公司出租办公室的租金定价与市场价一致。上述关联交联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。



公告编号：2018-021



六、 备查文件目录



(一)经与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》杭州超腾能源技术股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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