公告日期:2018-04-24
证券代码:833059 证券简称:超腾能源 主办券商:浙商证券
杭州超腾能源技术股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月15日上午10:00
结束时间: 2018年5月15日上午11:30
(五)会议召开方式:现场方式。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的北京德恒(杭州)律师事务所律师。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》;
2、审议《关于<公司董事会2017年度工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司监事会2017年度工作报告>的议案》;
4、《关于<2017年度财务决算报告>和<2018年度财务预算报告>
的议案》;
5、《关于公司续聘会计师事务所为公司 2018 年审计机构的议
案》;
6、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;
7、审议《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
8、审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》。
9、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由 法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人
身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股 东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人
身份证,加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单
位营业执照复印 件,股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年5月15日上午9 :00-10:00
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:周姣姣
电 话:0571-88156846
传 真:0571-88156845
联系地址:杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心
1-3306
(二)会议费用:会议费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》。
杭州超腾能源技术股份有限公司
董事会
2018年4月24日
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