公告日期：2018-03-08

公告编号：2018-008



证券代码：833059 证券简称：超腾能源 主办券商：浙商证券



杭州超腾能源技术股份有限公司



第一届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月27日，通讯方式。



2、会议召开时间：2018年3月8日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：监事会主席谢月红女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及 公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届非职工代表监



事候选人提名的议案》



公告编号：2018-008



1、议案内容



鉴于公司第一届监事会任期于 2018年3月23日届满，为保证



公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。提名王风浪女士（继任监事）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，新选举的第二届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。



第二届监事会监事王风浪女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》



1、议案内容



为提高杭州超腾能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，公司拟在2018年度内使用不超过人民币3000万元的自有资金进行短期银行理财产品投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。



公告编号：2018-008



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议批准。



三、 备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的《第一届监事会第十二次会议决议》。



特此公告。



杭州超腾能源技术股份有限公司



监事会



2018年3月8日




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