公告日期:2018-02-27
公告编号:2018-006
证券代码:833059 证券简称:超腾能源 主办券商:浙商证券
杭州超腾能源技术股份有限公司
董事变动公告(任免)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临
时股东大会于2018年2月27日审议并通过:
任命邹俊先生为公司董事,任职期限自2018年第一次临时股东
大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东
18人。到会人持有公司股份25,500,000股,占股份总数的95.86%,
会议由王敏娜主持。
以上决议表决情况为:
表决结果:同意股数25,500,000股,占本次股东大会有表决权
股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份
总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
(二)被任免董监高的基本情况
公告编号:2018-006
该任命董事邹俊先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%
(三)任命/免职的原因
原董事卓锰刚先生因个人原因辞职,结合公司实际情况,公司董事会提名邹俊先生为公司董事,经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,现聘任邹俊先生担任公司董事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
此次任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
该任免有利于公司的经营发展,不会对公司生产经营产生不利影响。公司衷心感谢董事卓锰刚先生在任职期间为公司做出的贡献。
三、备查文件目录
(一)《2018年第一次临时股东大会决议》
杭州超腾能源技术股份有限公司
董事会
2018年2月27日
公告编号:2018-006
附:
邹俊简历
邹俊,男,1986年 4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
清华大学硕士学历,2010年8月至2014年3月任东风裕隆汽车有限
公司商品企划部产品经理,2014年4月至2015年5月任浙江汇源投
资管理有限公司创新业务部投资经理,2015年 6月至今任浙江如山
汇金资本管理有限公司高级投资经理。
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