公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-006



证券代码：833059 证券简称：超腾能源 主办券商：浙商证券



杭州超腾能源技术股份有限公司



董事变动公告(任免)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临



时股东大会于2018年2月27日审议并通过：



任命邹俊先生为公司董事，任职期限自2018年第一次临时股东



大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



18人。到会人持有公司股份25,500,000股，占股份总数的95.86%，



会议由王敏娜主持。



以上决议表决情况为：



表决结果：同意股数25,500,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



公告编号：2018-006



该任命董事邹俊先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%



（三）任命/免职的原因



原董事卓锰刚先生因个人原因辞职，结合公司实际情况，公司董事会提名邹俊先生为公司董事，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，现聘任邹俊先生担任公司董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



该任免有利于公司的经营发展，不会对公司生产经营产生不利影响。公司衷心感谢董事卓锰刚先生在任职期间为公司做出的贡献。



三、备查文件目录



（一）《2018年第一次临时股东大会决议》



杭州超腾能源技术股份有限公司



董事会



2018年2月27日



公告编号：2018-006



附：



邹俊简历



邹俊，男，1986年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



清华大学硕士学历，2010年8月至2014年3月任东风裕隆汽车有限



公司商品企划部产品经理，2014年4月至2015年5月任浙江汇源投



资管理有限公司创新业务部投资经理，2015年 6月至今任浙江如山



汇金资本管理有限公司高级投资经理。




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