公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-031

证券代码： 833056 证券简称： 通用数据 主办券商： 招商证券

天津南大通用数据技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

天津南大通用数据技术股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第二届董事会第

五次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室召开， 本次会议通知已经于 2017 年

8 月 15 日以邮件方式发出， 本次会议由董事长召集并主持， 会议应出席董事 9

名， 实际出席董事 9 名， 公司监事、 高级管理人员列席了本次会议， 本次会议的

召开和表决程序均符合《 公司法》 及《 公司章程》 中的规定， 所作决议合法有效。

二、 会议议案及表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、 审议通过关于公司《 2017 年半年度报告》 的议案。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2、 关于公司投资设立全资子公司的议案， 并提交公司股东大会审议。

议案内容： 为促进公司业务的快速发展， 探索区域业务的发展模式， 公司

拟在成都投资设立全资子公司， 争取形成公司业务新的利润增长点， 并形成覆盖

西南地区的技术支持和营销中心。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、 《 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4、 关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

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