公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-020



证券代码：833056 证券简称：通用数据 主办券商：招商证券



天津南大通用数据技术股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天津南大通用数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年5月27日在公司北京分公司会议室召开，本次会议通知已经于2017年5月16日以邮件方式发出，本次会议由董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》的议案，并提交公



司股东大会审议。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告》的议案。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过关于公司《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》的议



案，并提交公司股东大会审议。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-020



（四）审议通过关于公司《2016年度审计报告》的议案，并提交公司股东



大会审议。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（五）审议通过关于公司《2016年度财务决算报告》和《2017年度财务预



算报告》的议案，并提交公司股东大会审议。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（六）审议通过关于公司2016年度利润分配方案的议案，并提交公司股东



大会审议。



议案内容：因公司业务发展需要，暂不对2016年实现的利润进行分配。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（七）审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案，并提交公司股东大会审议。



议案内容：同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017



年度财务报告审计工作，聘期一年。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（八）审议通过关于公司向中国银行天津市分行申请贷款授信的议案。



议案内容：公司拟向中国银行股份有限公司天津市分行申请贷款授信3,000



万元，期限三年，贷款利率为基准利率。贷款将在有效期限内根据公司经营资金的使用情况分批放款。本次申请贷款授信以公司不低于5000万元的应收账款提供质押担保，并由实际控制人崔维力个人提供连带责任保证担保。



表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：关联董事、公司实际控制人崔维力，回避表决。



（九）审议通过关于提请召开2016年度股东大会的议案。



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-020



三、备查文件



《天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



特此公告。



天津南大通用数据技术股份有限公司



董事会



2017年6月1日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。