公告日期:2018-03-20
公告编号:2018-026
证券代码:833054 证券简称:未来电器 主办券商:西部证券
苏州未来电器股份有限公司
2017年年度股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年4月12日下午1时00分
结束时间:2018年4月12日下午4时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月10日,股权登记日下
公告编号:2018-026
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的国浩律师(上海)事务所见证律师。
(七)会议地点:江苏省苏州市相城区吴开路8号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
(二)审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
(三)审议《公司2017年度监事会工作报告的议案》;
(四)审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
(五)审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;
(六)审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
(七)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(八)审议《关于补充确认关联交易的议案》;
(九)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;委托代理人出 公告编号:2018-026
席的,代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的,持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。
(二)登记时间: 2018年4月12日中午12时30分。
(三)登记地点:
江苏省苏州市相城区吴开路8号。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:戴祥
联系电话:0512-61110000
传真:0512-61110008
地址:江苏省苏州市相城区吴开路8号公司会议室。
(二)会议费用:食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。
(三)临时提案:临时提案应于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
(一)《苏州未来电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;(二)《苏州未来电器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
苏州未来电器股份有限公司
董事会
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