公告日期：2018-02-12

公告编号： 2018-012

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证券代码： 833054 证券简称：未来电器 主办券商：西部证券

苏州未来电器股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议的召开和出席情况

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第一次会议于 2018 年 2 月 12 日在公司会议室召开。会议通知于 2018

年 2 月 5 日以书面方式发出，会议召开方式为现场会议。 应参加本次

会议的董事九名，实际参加会议的董事九名。本次会议召开程序符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。莫建平先生主持

本次会议。

二、 会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

（ 一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

议案主要内容： 公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生了第

二届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 中

国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，现选举莫建平先

生担任第二届董事会董事长,董事长同时担任公司法定代表人， 莫建

平先生为连选连任， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届

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董事会届满之日止。 莫建平先生不属于《关于对失信主体实施联合惩

戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《 关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

议案主要内容： 公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生了股

份公司第二届董事会成员， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》、 中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，现选举

莫文艺女士担任第二届董事会副董事长， 莫文艺女士为连选连任，任

期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 莫

文艺女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中

规定的失信联合惩戒对象。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》

议案主要内容： 拟选举莫建平先生、 莫文艺女士、 袁秀国先生

担任第二届董事会战略委员会委员，并由莫建平先生担任召集人，委

员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日

止。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》

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议案主要内容： 选举莫建平先生、 孙涛先生、 王婷婷女士担任

第二届董事会审计委员会委员，并由孙涛先生担任召集人， 委员任期

自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议

案》

议案主要内容： 选举楼洋先生、 袁秀国先生、 孙涛先生担任第

二届董事会薪酬与考核委员会委员，并由袁秀国先生担任召集人， 委

员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日

止。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（ 六）审议通过《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》

议案主要内容： 选举楼洋先生、 袁秀国先生、 王婷婷女士担任董

事会提名委员会委员，并由王婷婷女士担任召集人， 委员任期自本次

董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七） 审议通过《 关于聘任公司总经理的议案》

议案主要内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定， 经莫建平先生

提名， 拟聘任楼洋先生为公司总经理， 楼洋先生为连选连任， 任期自

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本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 楼洋先

生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措……
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