公告日期：2018-01-18

公告编号：2018-004



证券代码：833054 证券简称：未来电器 主办券商：西部证券



苏州未来电器股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议召集、召开等符合《公司法》及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月5日下午1时00分



结束时间：2018年2月5日下午4时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月31日，股权登记日下



公告编号：2018-004



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事和高级管理人员。



(七)会议地点：江苏省苏州市相城区吴开路8号公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。



（二）审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。



（三）审议《关于调整公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。



(二)登记时间: 2018年2月5日上午8时。



(三)登记地点:



公告编号：2018-004



江苏省苏州市相城区吴开路8号。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：戴祥



联系电话：0512-61110000



传真：0512-61110008



地址：江苏省苏州市相城区吴开路8号公司会议室。



(二)会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。



(三)临时提案：临时提案应于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



1、苏州未来电器股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。



2、苏州未来电器股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。



苏州未来电器股份有限公司



董事会



2018年1月18日




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