公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-071



证券代码：833054 证券简称：未来电器 主办券商：西部证券



苏州未来电器股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议的召开和出席情况



苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年9月12日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月1日以书面方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事九名，实际参加会议的董事九名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州未来电器股份有限公司章程》的规定。董事长莫建平主持本次会议。



二、 会议审议情况



与会董事审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于未分配利润转增股本方案的议案》。



议案内容：



详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《苏州未来电器股份有限公司关于未分配利润转增股本方案的公告》（公告编号：2017-072）。



公告编号：2017-071



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大



会》的议案。



议案内容：



定于2017年9月28日召开公司2017年第六次临时股东大会，



审议上述议案。股东大会通知内容详见全国中小企业股份转让系统公告的《2017年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-073）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件



（一）与会董事签字确认的《苏州未来电器股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



苏州未来电器股份有限公司



董事会



2017年9月12日




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