公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-067
证券代码:833054 证券简称:未来电器 主办券商:西部证券
苏州未来电器股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
2017年3月27日,莫文艺与未来电器签署《协议书》,莫文艺将
其享有专利权的专利号为ZL201520110081.0、ZL201420822154.4的
2项专利无偿转让给未来电器。
(二)关联方关系概述
莫文艺系公司控股股东(持有公司62.17%的股份)、实际控制
人、副董事长,为公司的关联方,本次交易构成了关联交易。
(三)表决和审议情况
2017年8月29日,公司第一届董事会第十五次会议审议通
过《关于补充确认关联交易的议案》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:关联董事莫建平、莫文艺、楼洋已回避本议案的 公告编号:2017-067
表决。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
江苏省苏州市相城区北
莫文艺 桥镇庄基村(5)谈家浜 自然人 -
79号
(二)关联关系
莫文艺系公司控股股东(持有公司62.17%的股份)、实际控制
人、副董事长,为公司的关联方,前述交易构成关联交易。
三、交易协议的主要内容
2017年3月27日控股股东莫文艺与公司签署《协议书》,莫文
艺将其享有专利权的专利号为ZL201520110081.0、ZL201420822154.4
的2项专利无偿转让给公司。具体交易情况如下:
单位:元
关联方 关联交易内容 金额
莫文艺 控股股东将专利无偿转让给公司,专利号: 0.00
ZL201520110081.0
莫文艺 控股股东将专利无偿转让给公司,专利号: 0.00
ZL201420822154.4
四、定价依据及公允性
公告编号:2017-067
(一)定价政策和定价依据
公司控股股东莫文艺将其享有专利权的两项专利无偿转让给公司,公司不用支付任何费用。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易均系公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
控股股东莫文艺将其享有专利权的两项专利无偿转让给公司,公司不用支付任何费用,且所转让专利与公司生产经营相关,为公司生产经营所需,对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的行为。
六、备查文件目录
(一)《苏州未来电器股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》;(二)公司与关联方莫文艺签定的《协议书》。
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