公告日期:2021-08-25
公告编号:2021-028
证券代码:833053 证券简称:创典全程 主办券商:开源证券
西安创典全程地产顾问股份有限公司
董事长、监事会主席、高管换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 8 月 25 日审议并通过:
选举杜荷军先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 8 月
25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,984,176 股,占公司股本的 22.76%,不是失信联合惩戒对象。
聘任徐正茂先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 8 月
25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,302,998 股,占公司股本的 11.05%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张进平先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 8
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,709,072 股,占公司股本的 7.8%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-028
聘任刘俊欣女士为公司财务负责人、董事会秘书,任职期限三
年,自 2021 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
1,483,629 股,占公司股本的 2.6%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第
一次会议于 2021 年 8 月 25 日审议并通过:
选举邹军先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 8
月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响:
公告编号:2021-028
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述董事长、监 事会主席、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届,是公司治 理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《西安创典全程地产顾问股份有限公司第三届董事会第一次 会议决议》
《西安创典全程地产顾问股份有限公司第三届监事会第一次 会议决议》
西安创典全程地产顾问股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。